Um auditor fiscal, um perito credenciado perante a Receita Federal e empresários foram alvos de uma operação da Polícia Federal (PF) e da Corregedoria da Receita Federal, na manhã dessa quinta-feira (11). O grupo importava produtos de origem chinesa e cuidava da entrada irregular de mercadorias de prata, que eram classificadas de forma fraudulenta como bijuterias — resultando em expressiva redução da carga tributária.
São cumpridos 27 mandados de busca e apreensão nas cidades de Fortaleza, Aquiraz, Maranguape e Maracanaú, no Ceará, em Salvador, na Bahia. Há diligências ainda em Barueri (SP) e no recinto alfandegário do Aeroporto Internacional Pinto Martins, na capital cearense.
A Justiça Federal determinou o afastamento cautelar de agentes públicos envolvidos, o sequestro de veículos e de um barco de luxo, além do bloqueio de contas bancárias e criptoativos de mais de R$ 40 milhões.
Servidor da Receita no Aeroporto de Fortaleza foi monitorado
As investigações apontam que, entre 2020 e 2025, agentes públicos e empresários atuaram de forma articulada para fraudar a fiscalização aduaneira.
Segundo a Receita, as investigações ganharam peso a partir de denúncia anônima encaminhada ao Ministério da Economia, relatando possíveis irregularidades praticadas por servidor da Receita Federal no aeroporto de Fortaleza.
As apurações identificaram indícios de ocultação de bens e de atuação funcional irregular do servidor para favorecer importadoras, além de pagamentos realizados por empresas a este e a seus familiares.
Além da prática de corrupção ativa e passiva, que preveem penas de dois a 12 anos de reclusão, também foram constatadas condutas compatíveis com os crimes de descaminho, cuja pena varia de um a quatro anos, e de fraude à fiscalização tributária, com pena de dois a cinco anos.
Investigados movimentaram criptoativos em valores milionários
A investigação ainda revelou a manipulação de documentos periciais, enquadrando-se em falsidade ideológica, punida com até cinco anos de reclusão, e sofisticadas operações de lavagem de dinheiro, que podem resultar em penas de três a 10 anos de prisão, além de multa.
Os investigados se valeram de empresas de fachada, interpostas pessoas e da utilização de criptoativos em valores milionários para ocultar e dissimular a origem ilícita dos recursos obtidos com os crimes.
